Επιχείρηση της Αστυνομίας για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος-422 συλλήψεις

0
234

Ολοκληρώθηκε η έκτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος στην Ευρώπη

Υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Europol, της Interpol, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, της FinTechFinCrime Exchange και της Western Union το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 30 Νοεμβρίου 2020

Συνελήφθησαν (422) άτομα και απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους (33.500.000) ευρώ

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος – «European Money Mule Action 6 (EMMA 6)».

Η δράση πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 30 Νοεμβρίου 2020, με την υποστήριξη της Europol, της Interpol, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation – EBF), της FinTechFinCrime Exchange (FFE) και της Western Union.

Συμμετείχαν αστυνομικές Υπηρεσίες από (26) χώρες και συγκεκριμένα από Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Εσθονία, Ελλάδα, Ελβετία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρο, Λιθουανία, Μολδαβία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Φινλανδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Αντιμετώπιση των Εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο (EC3) της Europol, σε συνεργασία με την Ιnterpol, παρείχε επιχειρησιακή και αναλυτική υποστήριξη στις συμμετέχουσες χώρες, ενώ παράλληλα την επιχείρηση υποστήριξαν περισσότερα από (500) τραπεζικά ιδρύματα και λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Συνολικά, εντοπίστηκαν (4.031) μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules), ταυτοποιήθηκαν (227) εντολείς – καθοδηγητές (Money mule recruiters – Herders) από τους οποίους οι (422) συνελήφθησαν, ενώ ξεκίνησαν (1.529) ποινικές έρευνες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν (4.942) απατηλές συναλλαγές και απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους (33.500.000) ευρώ.

Στην επιχείρηση από την Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία, σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, διερεύνησε (52) υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με την χρήση ενδιαμέσων (money mules).

Οι τρόποι δράσης (modus operandi) στις υποθέσεις που διερευνήθηκαν ήταν:

  • επίθεση ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phishing),
  • παρέμβαση σε εταιρικές θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Business E-mail Compromise– BEC) και
  • Απάτες Τεχνικής Υποστήριξης – Technical Support Scams.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν με παράνομο τρόπο ξεπερνούν τα (2.000.000) ευρώ.

Συνολικά, στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους (455.015) ευρώ, μέσω διακοπής παράνομων τραπεζικών μεταφορών από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν (5) άτομα που δραστηριοποιούνταν – ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules).

Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι η δράση αυτή αποτελεί συντονισμένη επιχείρηση υπηρεσιών επιβολής του Νόμου στην Ευρώπη και εντάσσεται στο πλαίσιο των «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EMPACT» (EuropeanMulti – Disciplinary Platform Against Criminal Threats) για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών ενώ στηρίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών καθώς και τραπεζικών ιδρυμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αστυνομική επιχείρηση, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της EUROPOL:

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/422-arrested-and-4%C2%A0031-money-mules-identified-in-global-crackdown-money-laundering

Αντίστοιχα το ενημερωτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/money-muling Πληροφορίες και σχετικές συμβουλές έχουν επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: http://cyberalert.gr/money-mules